Новости по тегу

Проверка ювелирных изделий - теперь в мобильном приложении

22 июня

Контроль за работой НФО ослабевает

21 июня

Изменены требования к управлению рисками ОД/ФТ для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

20 июня

Планируется введение самозапрета на выдачу кредитов (займов)

17 июня

Законодатель уточнил применение ПСК

16 июня

Изменяются форматы ФЭС для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

14 июня

Состоялся розыгрыш бесплатного обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ

1 июня

Введены разграничения при направлении ФЭС

24 мая

Успейте проверить договоры с потребителями!

16 мая

Итоги розыгрыша бесплатного обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ от «Акцепт Групп»

4 мая

Для НФО определены особенности исполнения отдельных норм «антиотмывочного» закона

27 апр

Планируется увеличить срок давности для ювелиров

26 апр