Проблематика

Организациям и ИП, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, необходимо исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Одной из таких обязанностей является прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний/повышение квалификации.

Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний проводятся на основании пп.10 и 12 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Решение Описание услуги

Компания «Акцепт Групп» является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, и с 2010 года сопровождает организации, подпадающие под требования Федерального закона № 115-ФЗ: подготовка документации и ее обновление, сопровождение компаний при проверках контролирующих органов, консультационная поддержка и т.д. В программе Целевого инструктажа учитывается практика контрольно-надзорных органов, предоставляются ответы на интересующие вас вопросы в рамках программы

Проблематика

В 2021-2022 году регулирование рынка ДМДК подверглось значительным изменениям. Были обновлены базовые требования, появились новые обязанности, например, введен порядок лицензирования отдельных видов деятельности.

Наиболее серьезным изменениям подвергся порядок учета ДМДК. Была введена в эксплуатацию ГИИС ДМДК, через которую необходимо отчитываться обо всех фактах оборота ценностей. Форматы, по которым должны быть предоставлены данные, вводятся в эксплуатацию ГИИС ДМДК поэтапно, отличаются сложностью и не всегда понятны пользователям системы. Неверный порядок предоставления сведений в систему влечет риск предоставления недостоверной информации и привлечение к административной ответственности.

Решение Описание услуги

Специализированный курс «Ювелирная деятельность 2022: правовое регулирование и решения для бизнеса». 

На данном Курсе на практических примерах рассмотрен новый прядок учета субъектов ювелирного рынка, освещены требования к ювелирам с учетом текущей практики работы, а также сделан обзор предстоящих изменений ювелирного сектора.