Видеоконсультация «Отчетность в Росфинмониторинг. Ошибки при проведении проверок и формировании ФЭС»

Для всех некредитных финансовых организаций установлена обязанность не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Данное требование регламентируется Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При формировании формализованных электронных сообщений (ФЭС) о результатах Проверки возникает много вопросов, в связи с чем, НФО нередко допускаются различные нарушения.

Чтобы предостеречь вас от нарушений, а также исключить риск привлечения к ответственности за данные нарушения, мы подготовили Видеоконсультацию, которая поможет разобраться с требованиями законодательства о порядке формирования и направления ФЭС в Росфинмониторинг.

На Видеоконсультации:

• Проанализированы основные требования законодательства к формированию ФЭС, о сроках их направления в Росфинмониторинг
• Разобраны основные ошибки, которые встречаются при проведении проверок и формировании ФЭС
• На примерах рассмотрено, как следует заполнять поля ФЭС, каких ошибок следует избегать
• Даны ответы на вопросы, которые чаще всего задают при формировании ФЭС

---

Подайте заявку на просмотр Видеоконсультации
в записи сейчас!

Подать заявку