8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Установлен порядок оценки рисков по ПОД/ФТ


  • 27 нояб 2021

Установлен порядок оценки рисков по ПОД/ФТ

Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Указанием от 5 октября 2021 года № 5966 Банк России установил порядок проведения оценки рисков совершения операций по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков).  Секторальная оценка рисков проводится структурными подразделениями Банка России.

При проведении оценки используются:

  • результаты национальной оценки рисков,
  • сведения, поступающие в уполномоченный орган от поднадзорных лиц (дистанционный мониторинг),
  • результаты надзора за исполнением законодательства в сфере ПОД/ФТ,
  • результаты анализа операций с денежными средствами, имеющих запутанный (необычный) характер.

Итогом является отчет о секторальной оценке рисков, который публикуется в «Вестнике Банка России» и на официальном сайте Банка России в течение 30 дней со дня его утверждения Председателем Банка России.

Данную информацию вы можете учитывать при оценке уровня различных рисков -  рисков вашего сектора, а также легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в деятельности вашей организации.   

Указание вступает в силу с 4 декабря 2021 г.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее