8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Школа СДЛ для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Школа Специального должностного лица для иных организаций (не НФО)


Школа специального должностного лица

Предоставляется в записи по заявке

Федеральный закон № 115-ФЗ накладывает высокую степень ответственности и является одним из самых сложных для исполнения.

В связи с чем, повышение квалификации СДЛ, обучение персонала в сфере внутреннего контроля проходит на регулярной основе и является среди субъектов Федерального закона № 115-ФЗ самым востребованным. 

Курс по повышению квалификации для СДЛ «Школа специального должностного лица (для субъектов 115-ФЗ (не НФО)» проходит ежегодно, по традиции в первом квартале года.


Весной 2021 года прошел Практический обучающий курс «Школа Специального должностного лица (СДЛ). Повышение Квалификации».

Приглашаем пройти обучение! Подавайте заявку!

 

 

Курс подойдет для следующих организаций:

  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • адвокатов;
  • нотариусов;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

 

Общий План занятий Курса:

  • Занятие 1
    Основные требования законодательства (с учетом последних изменений) к субъектам 115-ФЗ и должностным лицам. Доводится, в том числе, практика работы СДЛ
  • Занятие 2
    Изучаем общие требования, особенности и типичные ошибки в Правилах внутреннего контроля.
  • Занятие 3
    Организация процесса обучения внутри компании: основные требования, процесс, особенности, рекомендации для работы СДЛ.
  • Занятие 4
    Идентификация лиц – требования, особенности, практические рекомендации по организации процесса идентификации, ошибки субъектов 115-ФЗ при идентификации.
  • Занятие 5
    Все о бенефициарах: требования, выявление, раскрытие информации, ошибки компаний установленных процессах
  • Занятие6
    Риски ОД/ФТ – все о данном виде риска: требования, система оценки, практика работы компаний с рисками, отчеты по рискам.
  • Занятие 7
    Операции, подлежащие обязательному контролю: выявление, критерии, признаки, практика на рынке, анализ ошибок
  • 8 и 9 Занятия
    Личный кабинет на сайте РФМ: профиль, работа с информацией в ЛК, отчетность, перечни.
  • Занятие 10
    Итоговое занятие Курса. Ответы на вопросы, общие результаты тестирования

 

Удостоверение о
повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

По окончании онлайн Курса, при условии успешного прохождения Теста, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию

ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.

Стоимость Курса:   6 000 рублей 

Подать заявку на Курс

Среди участников онлайн Курса прошел розыгрыш
3 замечательных и полезных призов
:

  1. Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ на 1 год (пакет «Стандарт»)*
  2. Проверка в течение 2021 года ФЭС*
  3. Консультационная поддержка (3 юридические консультации)

*если у компании, выигравшей соответствующий приз, уже подключено указанное сопровождение, сертификат можно направить на сопровождение по иным направлениям работы (работа с персоналом, персональные данные, корпоративные вопросы) либо приобрести необходимые для работы документы в рамках суммы сертификата.

Оценка участников проходила по следующим критериям:

  1. Онлайн участие в Курсе
  2. Активность на занятиях
  3. Время выполнения Теста
  4. Качество выполнения Теста
  5. Заполнение анкеты обратной связи
  6. Написание отзыва

Положение о порядке награждения учеников курса Школа СДЛ

Если у вас остались вопросы, вы можете заказать Обратный звонок или получить консультацию у своего Персонального менеджера.

Обратный звонок

Сомневаетесь, нужно ли вам обучение на Курсе? Пройдите тест и получите реальную оценку ваших знаний в сфере ПОД/ФТ

Оцените свои знания в сфере ПОД/ФТ