Формат обучения:
Офлайн
Количество:
17 часов
Для каких организаций:
Для НФО и Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
Документ по завершению
- Именной сертификат
- Удостоверение по итогам всего Курса (при условии наличия соотв. уровня образования)
Почему Курс актуален именно сейчас?
Повышение квалификации для специального должностного лица (СДЛ) – критически важная задача для любого руководителя. Работа СДЛ включает разработку документов по внутреннему контролю, организацию работы по ПОД/ФТ в компании, заполнение отчетности, проведение обучения, прохождение проверок.
Компания «Акцепт Групп» сопровождает компании-субъекты Федерального закона № 115-ФЗ на каждой из этих стадий работы. Наша Компания накопила обширный опыт работы с различными видами организаций – МФК, КПК, СКПК, ломбарды, ювелирные компании, риелторы и другие.
На обновленном Курсе повышения квалификации «Путь к мастерству: уникальный курс для СДЛ» эксперты поделятся наиболее актуальными кейсами сферы ПОД/ФТ, рассмотрят новинки законодательства, дадут готовые стратегии работы для СДЛ.
Программа Курса
Занятие 1
Организация внутреннего контроля: ключевые аспекты и лучшие практики
Занятие 2
Стратегия идентификации: современные подходы и инструменты
Занятие 3
Занятие по управлению рисками ОД/ФТ: реальные примеры и анализ случаев
Занятие 4
Стоп легализации: выявление операций, подлежащих контролю
Занятие 5
Уроки работы с Личным кабинетом на портале Росфинмониторинга: сокращение времени и увеличение эффективности
Занятие 6
Практическое руководство по работе с Перечнями в Личном кабинете Росфинмониторинга
Занятие 7
Обучение сотрудников: алгоритм и разбор практик
Занятие 8
Практика проверок надзорных органов
Занятие 9
Итоговое занятие
Эксклюзив Курса
Для НФО:
- Особенности использования ЕСИА при проведении идентификации: актуально для НФО
- Работа с рисками в НФО: новые уровни с 21 марта 2023 года
- Практика Центрального банка об Отчете о результатах мониторинга: периодичность предоставления, содержание, порядок хранения
- Особенности работы со сделками по материнскому капиталу в рекомендациях Банка России
Для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ:
- Работа с секторальными отчетами о рисках и новым отчетом НОР/ОД, НОР/ФТ 2022, опубликованными в 2023 году
- Новая операция, подлежащая обязательному контролю, для лизинговых компаний
- Работа с маркетплейсами – порядок уведомления Росфинмониторинга – для компаний ювелирного сектора
- Влияние отчета о рисках на риск-оценку в Личном кабинете РФМ (с января 2023 года)
Учебно-тематический план (для НФО)
Учебно-тематический план (для Иных субьектов)
Удостоверение о повышении квалификации
выдается при прохождении всего Курса и итогового тестирования
Для каких специалистов
этот Курс?
Руководители
Узнаете основы системы внутреннего контроля в разрезе новинок «антиотмывочного» законодательства, улучшите качество контроля работы по ПОД/ФТ
Специальные должностные лица и другие сотрудники, занятые в сфере ПОД/ФТ
Повысят квалификацию в теоретических и практических вопросах, разберут реальные кейсы от участников финансового рынка
По итогу обучения
|
Изучите особенности назначения ВРИО СДЛ и порядок уведомления контролирующих органов |
|
Узнаете, что делать, если в один день опубликованы сразу несколько Перечней в Личном кабинете Росфинмониторинга |
|
Узнаете, какие особенности необходимо учитывать при организации обучения сотрудников, работающих удаленно или неполный рабочий день |
|
Узнаете, как отправлять ФЭС с ЭЦП физического лица, как применять машиночитаемую доверенность (изменения вступают в силу 31 августа 2024 года) |
|
Познакомитесь с официальной позицией Росфинмониторинга по работе с английской версией Перечня Совета Безопасности ООН |
|
Узнаете, что нужно учитывать при поручении идентификации кредитным организациям |
По окончании Курса
каждый участник получает:
Анализ Личного кабинета Росфинмониторинга
Анализ ФЭС
(ОПОК или ежеквартальная проверка)
Видеоконсультация
«Новый формат ФЭС: 2.0»
Форматы и образцы документов: образец заполнения анкеты, внутреннего сообщения, отчета о результатах внутреннего контроля и рисков ОД/ФТ
Спикеры Курса
Ратканова Марина,
Начальник отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»
Пунегова Арина,
Юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»
Гаранин Владислав,
Юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»