WhatsApp
Задать вопрос
Заказать звонок
Формат обучения
Блочная система: офлайн-занятия + онлайн-занятия + ежемесячные Консультационные дни в онлайн-режиме
Электронное обучение с применением дистанционных технологий
Для каких организаций (вид деятельности)
Для НФО и других субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)
Документ по завершению
Сертификат по итогам каждого блока/Удостоверение по итогам всего Курса
Почему Курс актуален именно сейчас?
Законодательство по ПОД/ФТ постоянно обновляется и затрагивает многие бизнес-процессы компании.
Со второй половины 2022 года:
|
1 |
Внесены значительные изменения в порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества |
|
2 |
В Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга изменились Перечни |
|
3 |
Добавлены новые операции, подлежащие обязательному контролю, повышены пороговые значения по таким операциям |
|
4 |
Введен новый формат сведений, направляемых в Росфинмониторинг |
|
5 |
Риелторам вернули обязанность отслеживать и отчитываться по сделкам купли-продажи свыше 5 млн. рублей |
|
6 |
Контрольно-надзорными органами даны рекомендации и разъяснены положения по применению мер внутреннего контроля |
|
7 |
Уточнен порядок применения мер по приостановлению операций на основании постановлений Росфинмониторинга и решений судов |
Все это необходимо учесть не только во внутренних документах, но и уметь правильно применять новые требования на практике.
Это только малая часть изменений, вступивших в силу. Ежедневный мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ указывает на новые планируемые изменения в данной сфере.
Блок #1 (НФО)
Базовый блок СДЛ
7 офлайн-занятий + 1 онлайн-занятие (всего 4 часа)
Именной Сертификат по завершении
Программа блока
Онлайн занятия:
- Организация системы внутреннего контроля
Оффлайн занятия:
- Ответственный сотрудник (специальное должностное лицо) организации
- Общие требования к Правилам внутреннего контроля
- Работа с Перечнями РФМ
- Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проверка достоверности сведений, полученных при идентификации
- Принятие на обслуживание определенной категории клиентов: ИПДЛ, МПДЛ, ДЛРФ
- Особенности идентификации бенефициарных владельцев клиента, представителя, выгодоприобретателя
Блок #2 (НФО)
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
2 офлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 3 часа)
Именной Сертификат по завершении
Программа блока
- Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность НФО
- Система контрольно-надзорных органов в НФО. Методы реагирования
- Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)
Блок #3 (НФО)
Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
2 офлайн-занятия + 1 онлайн-занятие + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 3 часа)
Именной Сертификат по завершении
Программа блока
- Перечень сведений, устанавливаемых при идентификации в НФО
- Анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Онлайн занятия:
- Разбор практических ситуаций
- Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)
Блок #5 (НФО)
Выявление операций
3 офлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 2 часа)
Именной Сертификат по завершении
Программа блока
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
- Нормативно-правовое регулирование, критерии и признаки необычных (подозрительных) операций
- Алгоритм действий при выявлении операций. Фиксирование сведений по подозрительной операции. Пример заполнения внутреннего сообщений
- Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)
Блок #6 (НФО)
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
3 офлайн-занятия + 1 онлайн-занятие + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 3 часа)
Именной Сертификат по завершении
Программа блока
- Регистрация Личного кабинета РФМ. Разделы Личного кабинета
- Отчетность в Росфинмониторинг
- Раздел «Сообщения и отчеты». Пример заполнения ФЭС по сделке, подлежащей обязательному контролю
Онлайн занятия:
- Практическое занятие по формированию ФЭС
- Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)
Блок #7 (НФО)
Подготовка и обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ
2 офлайн-занятия + Консультационный день в онлайн-режиме (всего 2 часа)
Именной Сертификат по завершении
Программа блока
- Нормативно-правовая база. Виды, формы и сроки обучения
- Сотрудники, обязанные проходить обучение. Способы фиксирования сведений о пройденном обучении
- Консультационный день для участников Курса (онлайн-формат)
Учебно-тематический план для НФО
Удостоверение о повышении квалификации
выдается при прохождении всех блоков Курса и итогового тестирования
Для каких специалистов
этот Курс?
Руководителям
Смогут настроить систему внутреннего контроля в рамках «антиотмывочного» законодательства и определить перечень лиц, подлежащих обучению по ПОД/ФТ
Специалиальным должностным лицам и другим сотрудникам, занятым в сфере ПОД/ФТ
Обновят свои знания в области ПОД/ФТ, на практических примерах получат ответы на вопросы по работе с новыми требованиями законодательства
Как проходит обучение?
|
1 |
|
Вы самостоятельно выбираете наполняемость Курса |
|
2 |
|
Короткие теоретические и практические занятия в офлайн-режиме |
|
3 |
|
Ежемесячные Консультационные дни в онлайн-режиме |
|
4 |
|
Самостоятельная работа с раздаточным материалом |
По итогу обучения
|
|
Научитесь выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, подозрительные операции. Изучите алгоритм выявления, фиксирования и направления сведений по таким операциям в Росфинмониторинг |
|
|
Научитесь правильно формировать ФЭС по операции (сделке) |
|
|
Узнаете о риск-оценке и способах ее минимизации при работе с Личным кабинетом РФМ |
|
|
Узнаете, зачем взаимодействовать с Росфинмониторингом в рамках добровольного сотрудничества, и на что оно влияет |
|
|
Изучите перечень сведений, который необходимо устанавливать при идентификации, и научитесь осуществлять проверку сведений на достоверность |
|
|
Научитесь правильно выявлять необычные сделки по признакам подозрительности и закреплять сведения в Анкете клиента |
Бонусы
участникам обучения
Пример заполнения Анкеты клиента
Индивидуальная консультация по формированию ФЭС
Индивидуальная консультация по работе с Личным кабинетом РФМ
Удобный Личный кабинет участника обучения
Раздаточный материал для применения в ежедневной работе
Спикеры Курса
Павел Танасиенко,
Начальник отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»
Марина Ратканова,
Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»
Арина Пунегова,
Юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ компании «Акцепт Групп»