Путь к мастерству: уникальный курс для СДЛ

Стань специалистом экстра-класса в вопросах ПОД/ФТ и работе с Росфинмониторингом

Аналитика и правовое сопровождение кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых

Формат обучения:

Офлайн

Количество:
17 часов

Для каких организаций:
Для НФО и Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Документ по завершению

Именной сертификат
Удостоверение по итогам всего Курса (при условии наличия соотв. уровня образования)

Почему Курс актуален именно сейчас?

Повышение квалификации для специального должностного лица (СДЛ) – критически важная задача для любого руководителя. Работа СДЛ включает разработку документов по внутреннему контролю, организацию работы по ПОД/ФТ в компании, заполнение отчетности, проведение обучения, прохождение проверок.

Компания «Акцепт Групп» сопровождает компании-субъекты Федерального закона № 115-ФЗ на каждой из этих стадий работы. Наша Компания накопила обширный опыт работы с различными видами организаций – МФК, КПК, СКПК, ломбарды, ювелирные компании, риелторы и другие.

На обновленном Курсе повышения квалификации «Путь к мастерству: уникальный курс для СДЛ» эксперты поделятся наиболее актуальными кейсами сферы ПОД/ФТ, рассмотрят новинки законодательства, дадут готовые стратегии работы для СДЛ.

Программа Курса

Занятие 1

Организация внутреннего контроля: ключевые аспекты и лучшие практики

Занятие 2

Стратегия идентификации: современные подходы и инструменты

Занятие 3

Занятие по управлению рисками ОД/ФТ: реальные примеры и анализ случаев

Занятие 4

Стоп легализации: выявление операций, подлежащих контролю

Занятие 5

Уроки работы с Личным кабинетом на портале Росфинмониторинга: сокращение времени и увеличение эффективности

Занятие 6

Практическое руководство по работе с Перечнями в Личном кабинете Росфинмониторинга

Занятие 7

Обучение сотрудников: алгоритм и разбор практик

Занятие 8

Практика проверок надзорных органов

Занятие 9

Итоговое занятие

Эксклюзив Курса

Для НФО:

Особенности использования ЕСИА при проведении идентификации: актуально для НФО
Работа с рисками в НФО: новые уровни с 21 марта 2023 года
Практика Центрального банка об Отчете о результатах мониторинга: периодичность предоставления, содержание, порядок хранения
Особенности работы со сделками по материнскому капиталу в рекомендациях Банка России

Для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ:

Работа с секторальными отчетами о рисках и новым отчетом НОР/ОД, НОР/ФТ 2022, опубликованными в 2023 году
Новая операция, подлежащая обязательному контролю, для лизинговых компаний
Работа с маркетплейсами – порядок уведомления Росфинмониторинга – для компаний ювелирного сектора
Влияние отчета о рисках на риск-оценку в Личном кабинете РФМ (с января 2023 года)

Учебно-тематический план (для НФО)

Учебно-тематический план (для Иных субьектов)

Стоимость всего Курса
~~17 000~~ 15 000 руб.

Подать заявку Заказать звонок

Удостоверение о повышении квалификации

выдается при прохождении всего Курса и итогового тестирования

Для каких специалистов
этот Курс?

Руководители

Узнаете основы системы внутреннего контроля в разрезе новинок «антиотмывочного» законодательства, улучшите качество контроля работы по ПОД/ФТ

Специальные должностные лица и другие сотрудники, занятые в сфере ПОД/ФТ

Повысят квалификацию в теоретических и практических вопросах, разберут реальные кейсы от участников финансового рынка

По итогу обучения

	Изучите особенности назначения ВРИО СДЛ и порядок уведомления контролирующих органов
	Узнаете, что делать, если в один день опубликованы сразу несколько Перечней в Личном кабинете Росфинмониторинга
	Узнаете, какие особенности необходимо учитывать при организации обучения сотрудников, работающих удаленно или неполный рабочий день
	Узнаете, как отправлять ФЭС с ЭЦП физического лица, как применять машиночитаемую доверенность (изменения вступают в силу 31 августа 2024 года)
	Познакомитесь с официальной позицией Росфинмониторинга по работе с английской версией Перечня Совета Безопасности ООН
	Узнаете, что нужно учитывать при поручении идентификации кредитным организациям