8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Школа СДЛ 2021

Курс повышения квалификации «Школа СДЛ 2021»


Курс повышения квалификации «Школа СДЛ 2021»

Когда

 29 сентября – 19 октября 2021  (11 занятий)

Для кого

для НФО

Количество

59 часов

Документ

Удостоверение о повышении квалификации, именной Сертификат

Согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, должно назначаться специальное должностное лицо, ответственное за реализацию внутреннего контроля. На данное лицо ложатся задачи по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Данный сотрудник организует и контролирует всю работу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, принимает предписанные законодательством меры по предотвращению отмывания доходов и недопущению вовлечения организации в проведение сомнительных операций.

 

Курс для НФО:

Ломбарды

Кредитные Потребительские Кооперативы

Сельскохозяйственные Кредитные Потребительские Кооперативы

Микрофинансовые организации (МФО)

Операторы инвестиционных платформ

 

Курс  «Школа СДЛ» будет полезен специалистам, которые уже владеют базовыми навыками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и желают углубить свои знания о работе по этому направлению. На курсе слушатели получат информацию о текущих трендах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, о том, как влияют друг на друга и взаимосвязаны процедуры внутреннего контроля, узнают, как применять на практике положения законодательства и на что это влияет.

 

Как проходит обучение?

1

Видеолекции

2

Практические занятия

3

Самостоятельная работа

4

Открытый микрофон с возможностью предложить свой кейс

5

Итоговое тестирование

Спикеры практического
Курса «Школа СДЛ 2021»

Елена Казакова, эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Марина Ратканова, эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Задать вопрос спикерам

Подробнее о спикерах

Елена Казакова, заместитель руководителя Правовой службы по проектной работе, ведущий юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 4 года юридической практики.
  • Спикер обучающих мероприятий.
  • Член редакционной коллегии и автор статей аналитических Журналов «Микрофинансист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»

Марина Ратканова, старший юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Спикер обучающих мероприятий.
  • Автор статей аналитического Журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»

 

Подарки участникам Курса:

Промокод со скидкой 10%

на премиум услугу Абонентское сопровождение VIP по ПОД/ФТ

Розыгрыш ценного приза

среди участников открытого микрофона

Должностная инструкция СДЛ + Приказ о назначении

 

По итогам обучения вы:

»Научитесь организовывать процесс внутреннего контроля

»Сможете проводить процедуру идентификации клиента более качественно

»Научитесь выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и подозрительные операции

»Разберетесь, как улучшить процессы работы по ПОД/ФТ, грамотно применяя Перечни в Личном кабинете на портале РФМ

»Научитесь выявлять риски для организации и управлять ими

 

 

Вашу квалификацию подтвердит Удостоверение о повышении квалификации

Мы обучаем по государственной лицензии и выдаём документ установленного образца

Посмотреть лицензию

Внимание

Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, участвующие онлайн;
  • лица, успешно прошедшие тестирование по окончании онлайн курса.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.

Стоимость Курса 12 000 руб.

О дополнительных скидках и спецпредложениях уточняйте у вашего персонального менеджера

Обучение с выдачей Удостоверения о повышении квалификации

Подать заявку

Обучение с выдачей именного Сертификата

Подать заявку

 Купить Курс → Счет-договор

Заказать звонок

 

Остались сомнения?
Отправьте заявку на первое бесплатное вводное занятие

 

Программа курса:

  • Занятие №1   Вводный урок. Организация внутреннего контроля.
  • Занятие №2   Этапы идентификации. Анкета клиента.
  • Занятие №3   Идентификация представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
  • Занятие №4   Риски клиента. Риски услуг.
  • Занятие №5   Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Занятие №6   Выявление подозрительных операций.
  • Занятие №7   Личный кабинет на портале Росфинмониторинга. Формирование и отправка сообщений.
  • Занятие №8   Работа с перечнями в Личном кабинете на портале РФМ.
  • Занятие №9   Подготовка и обучение кадров.
  • Занятие №10   Практика проверок. Взаимодействие с контролирующими органами. Административная ответственность.
  • Занятие №11   Итоговое занятие. Результаты тестирования. Обратная связь.

FAQ

Зачем мне проходить обучение на Курсе повышения квалификации, если я систематически прохожу ЦИ/ПУЗ?

Ответ

В ходе ЦИ/ПУЗ вы получаете обязательный минимум знаний по основным требованиям Федерального закона № 115-ФЗ. 

Задача ежегодного повышения квалификации – это получение новых навыков, компетенций, изучение нововведений, в том числе тенденций рынка. Объем часов позволяет применить новые знания на практике, получить ответы на вопросы, возникающие в своей работе.

Ежегодное повышение квалификации является важной составляющей в работе специалистов, деятельность которых связана с высокими рисками для деятельности предприятия, обладающих широким кругом обязанностей.

Какие сотрудники должны повышать свою квалификацию?

Ответ

Рекомендуем в первую очередь обратить внимание и направить на Курс повышения квалификации следующих сотрудников организации:

  • СДЛ;
  • Сотрудники, которые повышали квалификацию больше года назад;
  • Сотрудники, чья деятельность связана со сферой ПОД/ФТ и которые больше года не работали по специальности;
  • Сотрудники, которые испытывают потребность развития в своей профессиональной сфере;
  • Сотрудники, кто желает подтвердить свои знания официальным документом.

Я проходил обучение на Курсе Школа СДЛ в 2020 г., что изменилось в программе этого года?

Ответ

На основе обратной связи участников предыдущих Школ мы переработали программу Курса, учли пожелания и представляем обновленную программу 2021 г:

  • Материалы нового Курса дополнены новыми практическими занятиями и обновлены более чем на 50%;
  • Включен новый урок по работе с Перечнями в Личном кабинете на портале РФМ и о том, зачем они нужны;
  • Детально будут разобраны операции, подлежащие обязательному контролю, и критерии необычных операций;
  • Будет больше интерактива  с участниками, разберем конкретные ситуации из опыта работы.

Отзывы реальных участников
Курса повышения квалификации «Школа СДЛ»:

Александрова Е.А.
зам директора ООО «ХОКО», г. Тольятти

Все просто отлично, 3 год участвую и третий год узнаю много полезного для работы. Особенно ценно узнавать обновления законодательства, действующие и планируемые.

Чередниченко С.С.
генеральный директор ООО МКК «ДВСК», г. Татарск:

Сотрудниками нашей компании пройдены Школы «Повышения квалификации СДЛ», «Бухгалтера», «Руководителя», «Кредитного менеджера» и другие. Очень хорошее соотношение цена-качество. Все уроки разбиты по темам. Тема излагается понятно, по вопросам консультируют, имеется раздаточный материал. Достаточно много почерпнули из пройденных уроков полезной информации для дальнейшей работы. Обучение принесло много положительного результата и значительно облегчило работу. А благодаря имеющимся материалам и презентациям можно освежить в памяти необходимую информацию. Очень удобно с вопросами – ответами, ситуации в работе у всех различные и то что не возникает у Вас, есть у других, соответственно рассылка ответов с вопросами участников вебинаров очень актуальна! Радует, что при соответствии возможности обучаться при прямой трансляции есть возможность рассылки записи вебинаров, после просмотра которых так же можно получить ответы на вопросы.

Зайцев С.Е.
ИП, г. Светлогорск:

Выражаем благодарность за отлично проведенную работу по повышению квалификации наших специалистов, прошедших обучение по курсу «Школа СДЛ». Сотрудники нашей компании отметили высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и профессиональную работу специалистов «Акцепт Групп» при организации учебного процесса, а также качество профессиональных знаний, полученных сотрудниками. Благодаря тому, что обучение строилось на совмещении теории и рассмотрении реальных ситуаций, сотрудники получили ответы на вопросы, которые необходимы в нашей конкретной работе. Цели, поставленные перед обучением, были достигнуты.