WhatsApp
Задать вопрос
Заказать звонок
Школа риск-менеджмента и финансового анализа
Курс повышения квалификации
Курс завершился 28 сентября 2022 г.
Формат
Предоставляется в записи
35 часов (7 занятий + 3 вебинара-практикума)
Для кого
Для МФО, КПК, СКПК, МКК предпринимательского финансирования
Документ по завершению
Именной Сертификат
Операционная деятельность микрофинансовых субъектов на сегодня насыщена различными видами рисков. Это требует знаний и навыков управления финансовыми и нефинансовыми рисками, а также базовых знаний основ финансового анализа.
Настоящий Курс выстроен c учетом требований нормативных документов Банка России в части управления кредитным, операционным, регуляторным и прочими рисками в НФО.
Курс разделен на практические уроки, дополненные теорией, и факультативные вебинары-практикумы. В рамках обучения рассмотрены механизмы проверок Банком России и СРО деятельности микрофинансовых субъектов, даны рекомендации по ключевым точкам внимания к деятельности НФО и участкам возможных нарушений. На отдельном занятии рассмотрены требования Банка России к операционной надежности и непрерывности деятельности НФО. А также разобраны основы финансового анализа компании.
На факультативных занятиях показано, как расчитать ПДН для физических лиц, построить модели денежного потока, рассмотрены способы вовлечения и управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ в общей системе управления рисками.
Курс будет полезен:
Руководителю
Получите развернутый объем знаний о ключевых рисках, связанных с микрофинансовой деятельностью, ознакомитесь со свежей практикой проверок
Риск-менеджеру
Закрепите необходимый уровень знаний для работы с кредитным, регуляторным и операционным риском, а также прикладными инструментами финансового анализа. Получите возможность оценить деятельность своей компании с точки зрения регулятора и возможных рисков проверок СРО
Главному бухгалтеру
Сможете настроить необходимые участки для управления рисками в деятельности компании. Углубите знания по работе с регуляторным риском, расчетом нормативов и формированием резервов на возможные потери по займам
На курсе вы:
- Узнаете о новых тенденциях в управлении рисками и исключите нерабочие инструменты по СУР
- Сможете настроить бизнес-процессы по кредитованию с учетом новых трендов ограничения кредитных рисков и расчета резервов на возможные потери
- Получите знания об основных инструментах и доступных моделях финансового анализа
- Погрузитесь в актуальную практику проверок СРО и Банка России в части документов и отчетности по рискам
- Получите знания о рисках информационных угроз и требованиях Банка России к операционной надежности НФО
Как проходит обучение?
1
Видеолекции
2
Практические занятия
3
Самостоятельная
работа
По итогам обучения вы:
»
Научитесь заполнять первичную документацию по рискам (Карту, Реестр, Паспорта рисков) и формировать отчетность по системе управления рисками
»
Научитесь анализировать собственные средства и нормативы
»
Познакомитесь с рисками информационных угроз и новеллами в управлении операционным риском
»
Получите навыки расчета ПДН и оценки кредитных потерь
Подарки участникам Курса:
Линейная проверка Положения по СУР
Базовый курс риск-менеджера
(Повышение квалификации для ваших сотрудников, вовлеченных в СУР, процесс кредитования и бухгалтерский учет, а также начинающих свою работу в части СУР). Единоразовый доступ на Курс для 1 сотрудника или группы
Скидка 10% на Аутсорсинг по рискам
(период - 12 месяцев)
Скидка 30% на документ Порядок контроля операционной надежности и мониторинга операционных рисков в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг
(Обязательный локальный документ по требованиям Банка России № 779-П)
Спикеры Курса
Святослав Зимин,
Эксперт по управлению рисками, кредитованию и финансовому анализу. Руководитель направления по образовательной деятельности. Начальник финансово-аналитического отдела компании «Акцепт Групп»
Марина Ратканова,
Заместитель начальника отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее о спикерах
Святослав Зимин, основная специализация: кредитные риски, анализ финансового состояния заемщиков, операционные риски, риски ликвидности, проблемные активы.
- Опыт банковской деятельности 14 лет
- Бизнес-тренер программ для предпринимателей «Scale Up», «Право на бизнес», «Начинающий предприниматель», опыт работы 10 лет (специализация финансы и риски).
- Опыт работы с инспекциями Банка России при плановых проверках коммерческих банков и иных участников финансового рынка. Практический опыт в разработке программ кредитования и работе с проблемной задолженностью.
- Постоянный автор статей и член редколлегии аналитического журнала «МикроФинанSист».
- MFO Russia Forum 2021 (г. Москва)
Марина Ратканова осуществляет ежедневную работу с Предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации
- Стаж работы: 4 года юридической практики
- Спикер обучающих мероприятий
- Член редакционной коллегии и автор статей аналитического Журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
Программа курса:
Занятие №1
Введение в Курс. Основные риски НФО и требования к их контролю в нормативных документах Банка России
Занятие №2
Расчет собственных средств и нормативы деятельности НФО
Занятие №2.1
Расчет ПДН для физических лиц
Занятие №3
Администрирование кредитного риска. Резервы на возможные потери: РВПЗ (РСБУ) и РО (МСФО)
Занятие №3.1 Практикум
Кредитный риск как источник риска ликвидности для НФО
Занятие №4
Вопросы управления операционным риском
Занятие №5
Исполнение требований к операционной надежности и минимизация рисков информационных угроз
Занятие №6
Практика проверок СРО и типовые замечания к СУР
Занятие №6.1
Работа с рисками ОД/ФТ
Занятие №7
Итоговое занятие. Ответы на вопросы участников Курса. Разбор типовых ошибок при прохождении тестирования
Условия участия:
Базовая стоимость Курса - 15 000 рублей
Курс доступен в записи со скидкой 50% - 7 500 рублей
При оплате Курса вы уже получаете Подарки (бесплатно услуги и скидки на документы).
О дополнительных скидках и спецпредложениях
уточняйте у вашего персонального менеджера
