8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

РФМ будет передавать сведения вашим надзорным органам


  • 30 нояб 2021

РФМ будет передавать сведения вашим надзорным органам

Для субъектов ст. 7.1 и иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

26 ноября 2021 года опубликован проект Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.      

Проект Положения предусматривает:

  • Дистанционный мониторинг РФМ и передачу информации по результатам такого мониторинга надзорным органам, адвокатским и нотариальным палатам, саморегулируемым организациям аудиторов.
  • Расчет индикаторов риска в отношении каждого субъекта по результатам мониторинга.
  • Организацию мероприятий по профилактике нарушений требований законодательства: анкетирование, доведение информации об актуальных рисках, обобщение правоприменительной практики.
  • Процедуру досудебного обжалования решений надзорного органа и его должностных лиц. 

На Росфинмониторинг возлагается обязанность по размещению информации о присвоенном индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга в Личном кабинете.

По итогам мониторинга присваивается один из следующих видов риска: высокий, повышенный, умеренный, низкий. Вид контрольных мероприятий, осуществляемых надзорным органом, зависит от присвоенного вида риска. Проектом установлены плановые и внеплановые, выездные и документарные проверки.  

Вводится понятие – мониторинг-контроль, который проводится по заданию уполномоченного должностного лица надзорного органа. По результатам такого мониторинга либо пересматривается уровень риска, либо выносится предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Проект находится на стадии публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Указанную информацию необходимо учитывать в своей деятельности.

У вас есть Личный кабинет на портале Росфинмониторинга?
Закажите уже сейчас бесплатную услугу Экспресс-анализ Личного кабинета РФМ

Заказать Экспресс-анализ

Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесения изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный), WhatsApp +7 912 702-90-90 или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

 Заказать звонок

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее