8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp
Акцепт Групп

Акцепт Групп

8 800 333-94-52

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Подробнее →

СБИС Электронный документооборот

Мы пользуемся

Электронным
документооборотом →


Документы по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Пакет документов по внутреннему контролю для МФО (МФК/МКК).


Наименование документа,
консультации, услуги

Стоимость документов,
руб.

* Пакет документов по ПОД/ФТ / ФРОМУ

(в целях исполнения требований 115-ФЗ)

35 050=
19 000=

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

9 000=

Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности)

650=

Приказ об утверждении  ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции

650=

Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

650=

Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника)

2 500=

Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны  проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

1 000=

Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля

1 700=

Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения)

2 500=

Справка о проделанной работе (составляется ежемесячно ответственным сотрудником по проверкам клиентов)

1 200=

Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

2 500=

Приказ об утверждении должностной инструкции специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

650=

Журнал учета выданных денежных средств

400=

Журнал учета приостановленных операций

400=

Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента

400=

Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов

400=

Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

1 000=

Уведомление клиента об отказе в выполнении распоряжения клиента

800=

Уведомление клиента о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента и его праве обращения в Межведомственную комиссию

800=

Справка о проделанной работе (составляется по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца)

1 100=

Приказ о проведении мероприятий по мониторингу, анализу и контролю

650=

Форма отчета о результатах мониторинга (образец заполнения отчета о результатах мониторинга) 

2 500=

Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

 

Приказ о мерах, принимаемых в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах

1 700=

Запрос на предоставление информации

1 000=

Анкета бенефициарного владельца

900=

Программа по внутреннему обучению сотрудников

(вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ):

7 500=

 

  • Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (текст)
  • Презентация (схемы на слайдах)
  • Тест для проверки знаний сотрудников
  • Нормативная правовая база
  • Приказ об утверждении программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Акт проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников

 

Реестры всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ

Наименование

Стоимость,
руб.

Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ*

6 200=

Реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа (с января 2015 года)*

6 200=

Выписка из реестра изменений за 1 календарный год

1 500=

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ), действовавшие в прошедших периодах

3 000=
За один вид ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

ВНИМАНИЕ!

Вы можете приобрести Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а  также реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа.