Формирование отчетности в Росфинмониторинг

Формирование отчетов в Росфинмониторинг для ломбарда

Формирование отчета по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца по перечням и информирование Росфинмониторинга через ЛК

2 800 р.

Формирование справки о проделанной работе

800 р.

Формирование отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже одного раза в год)

от 3 100 р.

Формирование отчета о результатах проведенных мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением организацией операций (сделок) в интересах клиента (не реже одного раза в шесть месяцев)

от 2 600 р.

Формирование отчета по сделке, подлежащей обязательному контролю (при совершении сделки, подлежащей обязательному контролю)

от 3 500 р.

Составление внутреннего сообщения

1 900 р.

Формирование отчета по сделке, признанной подозрительной (при выявлении подозрительной сделки)

от 3 500 р.

Скорректированный отчет (ФЭС) от 1 800 р.