Формирование отчетности в Росфинмониторинг
Формирование отчетов в Росфинмониторинг для ломбарда
Формирование отчета по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца по перечням и информирование Росфинмониторинга через ЛК |
2 800 р. |
Формирование справки о проделанной работе |
800 р. |
Формирование отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже одного раза в год) |
от 3 100 р. |
Формирование отчета о результатах проведенных мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением организацией операций (сделок) в интересах клиента (не реже одного раза в шесть месяцев) |
от 2 600 р. |
Формирование отчета по сделке, подлежащей обязательному контролю (при совершении сделки, подлежащей обязательному контролю) |
от 3 500 р. |
Составление внутреннего сообщения |
1 900 р. |
Формирование отчета по сделке, признанной подозрительной (при выявлении подозрительной сделки) |
от 3 500 р. |
Скорректированный отчет (ФЭС) | от 1 800 р. |