8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Формирование отчетности в Росфинмониторинг

Формирование отчетов в Росфинмониторинг для субъектов 115-ФЗ


Наименование

Стоимость,
руб.

Формирование отчета по проверкам, проводимым не реже 1 раза в 3 месяца по перечням и информирование Росфинмониторинга через ЛК

2 800=

Формирование отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже одного раза в год) 

от 3 100=

Формирование отчета о рисках ОД/ФТ (не реже одного раза в год, либо при выявлении рисков ОД/ФТ)

от 2 600=

Формирование отчета по сделке, подлежащей обязательному контролю (при совершении сделки, подлежащей обязательному контролю)

от 3 500=

Составление внутреннего сообщения

1 900=

Формирование отчета по сделке, признанной подозрительной (при выявлении подозрительной сделки)

от 3 500=

Скорректированный отчет (ФЭС) от 1 800=