8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Планируется расширить список лиц, получающих сведения о террористах и экстремистах


  • 28 нояб 2021

Планируется расширить список лиц, получающих сведения о террористах и экстремистах

Для иностранной структуры без образования юридического лица

23 ноября 2021 года опубликованы проекты постановления Правительства РФ и приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в порядок доведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.     

Данные изменения приводят нормативно-правовые акты в соответствие с Федеральным законом № 223-ФЗ, вступившим в силу 9 июля 2021 года.

Росфинмониторинг планирует расширить список лиц в части доведения указанной информации, не только до адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, но и доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Правительство РФ предлагает универсальную формулировку с указанием, что перечень доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ.

В настоящее время проекты нормативно-правовых актов проходят общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

В случае принятия проектов вам будет необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства и утверждением новой редакции ПВК в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля.
  3. Факт прохождения обучения зафиксировать во внутренних документах.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
  • своевременно обновлять программу подготовки и обучения кадров;
  • своевременно формировать отчетность в РФМ;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее