Курс повышения квалификации сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс повышения квалификации сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Когда

Курс прошел в марте 2022 г.
Предоставляется в записи по заявке

(11 занятий)

Количество

59 часов

За прошедший год законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ серьезно изменилось. Появились новые обязанности, изменились отдельные операции, подлежащие обязательному контролю, введены в действие новые форматы ФЭС.

Важно уделить особое внимание не только внутренней работе по ПОД/ФТ, но и вопросам взаимодействия с клиентами, ведь от качества проведения процедуры идентификации зависит вовлечение организации в ОД/ФТ.

Поэтому все сотрудники, задействованные в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, должны обладать необходимой квалификацией и уметь на практике применить обширные требования законодательства.

Подробнее об обучении от Павла Танасиенко, одного из спикеров Курса повышения квалификации сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс предназначен для компаний не НФО:

Лизинговые компании

Операторы по приему платежей

Субьекты ювелирного рынка

Риэлторы

Букмекеры (Организаторы азартных игр)

Субъекты ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Курс подойдет специалистам:

Специальное должностное лицо (СДЛ)

отвечает за организацию внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Директор

осуществляет контроль за организацией работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Руководители

(начальник отдела по ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный бухгалтер, юрист, руководитель подразделения), задействованные в системе внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ отвечают за фактическую реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ на практике

Как проходит обучение?

1

Видеолекции

2

Практические занятия

3

Самостоятельная работа

4

Открытый микрофон с возможностью предложить свой кейс

5

Итоговое тестирование

Для участников онлайн Курса предоставляется доступ в закрытый чат в Телеграме для общения со спикером курса и другими участниками

Спикеры Курса

Елена Казакова,
эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Марина Ратканова,
эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Павел Танасиенко,
эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Подробнее о спикерах

Елена Казакова, заместитель руководителя Правовой службы по проектной работе, ведущий юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 4 года юридической практики.
  • Спикер обучающих мероприятий.
  • Член редакционной коллегии и автор статей аналитических Журналов «Микрофинансист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»

Марина Ратканова, старший юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Спикер обучающих мероприятий.
  • Автор статей аналитического Журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, запросами клиентов компании «Акцепт Групп»
  • Осуществляет ежедневную работу с вопросами клиентов, возникающие в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Павел Танасиенко, Эксперт сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, старший юрист Правовой службы компании «Акцепт Групп» Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Автор статей аналитического Журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ»
  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, запросами клиентов компании «Акцепт Групп»

Задать вопрос спикерам

Розыгрыш среди участников онлайн Курса

 3 полезных приза 

1

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ на 1 год (пакет «Стандарт»)*

2

Кодекс этики и служебного поведения работников организации

3

Консультация по корпоративным вопросам

 

Чему вы научитесь по итогам обучения:

»

Практическим особенностям проведения идентификации.

»

Формированию ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, по новым форматам.

»

Узнаете о практике работы контролирующих органов, сложившейся за 2021 год и сможете подготовиться к внезапной проверке.

»

Узнаете, как избежать последствий неправильной работы с Перечнями.

»

Научитесь различать, какие операции не соответствуют требованиям законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и требуют дополнительной проверки. Научитесь правильно их контролировать.

Программа курса:

Занятие №1

Вводный урок. Организация внутреннего контроля

Занятие №2

Этапы идентификации. Анкета клиента

Занятие №3

Идентификация представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Занятие №4

Риски клиента

Занятие №5

Выявление подозрительных операций

Занятие №6

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю

Занятие №7

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

Занятие №8

Работа с перечнями в Личном кабинете на портале РФМ

Занятие №9

Подготовка и обучение кадров

Занятие №10

Практика проверок. Взаимодействие с контролирующими органами

Занятие №11

Итоговое занятие. Результаты тестирования. Обратная связь

Вашу квалификацию подтвердит

Удостоверение о повышении квалификации

Мы обучаем по государственной лицензии и выдаём документ установленного образца

Посмотреть лицензию

 Внимание 

Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, участвующие онлайн;
  • лица, успешно прошедшие тестирование по окончании онлайн курса.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.

Стоимость Курса → 10 000 руб.

О дополнительных скидках и спецпредложениях уточняйте у вашего персонального менеджера

Обучение с выдачей Удостоверения о повышении квалификации

Подать заявку

Обучение с выдачей именного Сертификата

Подать заявку

 Купить Курс → Счет-договор

Заказать звонок