8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Использование кодов при информировании Росфинмониторинга


  • 11 окт

Использование кодов при информировании Росфинмониторинга

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

7 октября 2021 года у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, не являющихся НФО, в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга появилось Информационное сообщение «О необходимости  использования кодов 9003, 9004».

С 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является:

  • государственным органом,
  • органом управления государственным внебюджетным фондом,
  • государственной корпорацией,
  • государственной компанией,
  • публично-правовой компанией,
  • потребительским кооперативом,
  • государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного и общего образования,
  • товариществом собственников недвижимости, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом,
  • объединением работодателей, зарегистрированной торгово-промышленной палатой.

Так как появился новый вид операции, подлежащей обязательному контролю, Росфинмониторингу необходимо внести указанные изменения в Инструкцию от 22.04.2015 г. № 110 о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

До внесения в Инструкцию № 110 указанных изменений необходимо использовать следующие коды вида операций: код 9003 и код 9004.

Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете: 

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ - 
 19 октября 2021 г. 

  Подать заявку

 

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее