8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Для букмекеров планируется изменить порядок идентификации клиента


  • 8 дек 2021

Для букмекеров планируется изменить порядок идентификации клиента

Для организаторов азартных игр

2 декабря 2021 года опубликован проект Федерального закона о внесении изменений в статью 7 Закона № 115-ФЗ в части идентификации клиента.   

Проектом предлагается разрешить организаторам азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе поручить кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица.

При этом такая кредитная организация должна осуществлять функции единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов в соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 29.12.2006 г.  №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время законопроект зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

В случае принятия проекта вам будет необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля;
  3. Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах организации.

   

Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете:

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ - 
 14  декабря 2021 г. 

Подать заявку

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее