8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Что нового ждет субъектов антиотмывочного законодательства


  • 3 нояб 2021

Что нового ждет субъектов антиотмывочного законодательства?

Для всех субъектов 115-ФЗ

29 октября 2021 года на сайте Государственной Думы Российской Федерации опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Важным новшеством является освобождение субъектов Федерального закона № 115-ФЗ от обязанности документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в территории России. Законодатель ссылается на возможность получения данной информации в рамках межведомственного взаимодействия. 

Законопроект также предлагает освободить указанных лиц от обязанности по проведению идентификации бенефициарных владельцев клиентов в случае, когда преобладающее участие (более 75 %) в капитале клиента имеет лицо, в отношении которого не проводится идентификация бенефициарных владельцев – органов государственной власти и иностранных структур без образования юридического лица, в которых не предполагается наличие бенефициарного владельца. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, возможно, будут освобождены от обязанности применять меры по незамедлительному блокированию операций, в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов и террористов, либо в решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств. Данные организации вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом с целью исполнения обязательств по сделкам, заключенным до применения мер в отношении такого клиента.

В настоящее время законопроект зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
  • своевременно обновлять программу подготовки и обучения кадров;
  • своевременно формировать отчетность в РФМ;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее