Приказ Федерального казначейства от 13.07.2023 г. № 13н

«Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 июля 2023 г. № 178

«О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2023 г. № 1489

«О внесении изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 апреля 2023 г. № 382

«Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»

Инструкция Росфинмониторинга по отправке формализованных электронных сообщений с машиночитаемой доверенностью (МЧД)

Письмо Банка России от 24 августа 2023 г. № 46-4-4/3170

«О машиночитаемой доверенности»

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу и Министерства финансов Российской Федерации от 20 сентября 2023 г.

«О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сентября 2023 г. № 67

«О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 31.07.2023 № 399-ФЗ

«О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу и Министерства финансов Российской Федерации от 1 августа 2023 года

«О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»